本董事会由七名董事组成,包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事。下表载列有关我们董事的若干资料:


执行董事

李运德   执行董事兼本公司以及董事会主席
耿国华   执行董事兼行政总裁
郎伟国   执行董事


非执行董事

周静   非执行董事


独立非执行董事

张泾生   独立非执行董事
李晓阳   独立非执行董事
林巨昌   独立非执行董事



执行董事

李运德先生(「李先生」)

李先生, 现年49岁,于2011年2月8日获委任为董事及于2012年4月9日获调任为本公司执行董事。李先生亦为董事会主席及本集团所有附属公司的董事(惟Fortuneshine Investment Ltd.以及Shine Mining Investment Limited除外)。彼亦为提名委员会主席及薪酬委员会成员。彼主要负责本集团之整体规划、业务发展及管理。李先生于中国山东省进行铁矿石勘探、开采及加工方面拥有逾20年经验。李先生于2002年7月毕业于山东大学,主修市场行销。彼亦于2005年3月完成清华大学举办的中国民营企业总裁研修。彼为山东省临沂市沂水县工商业联合会董事会主席。李先生于2007年2月获临沂市全国人大常委会颁发「临沂市优秀人大代表」,并于2008年4月获山东省人民政府颁发「山东省劳动模范」。李先生自2012年11月起担任中国矿业联合会澳大利亚分会副主席,并于2013年1月当选山东省人大代表。彼还兼任全国工商业联合会冶金分会常务理事;彼自2013年兼任中国企业投资协会常务理事;自2015年11月兼任香港中国企业协会上市公司委员会董事局副主席。

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耿国华先生(「耿先生」)

耿先生, 现年46岁,于2013年5月14日获委任为本公司行政总裁。于2012年4月9日获委任为本公司执行董事。彼于2012年4月9日至2014年5月2日担任本公司首席运营官。耿先生由2007年至2014年5月2日担任本公司之间接全资附属公司山东兴盛矿业有限责任公司(「山东兴盛」)之首席运营官及自2010年11月起担任山东兴盛之董事。在此期间,彼获得运营钛铁矿场的相关经验,曾参加由清华大学和多伦多大学组织的矿业、生产管理、地质等相关培训。耿先生主要负责本集团的整体运营。耿先生于1989年开展事业,曾于山东联合化工股份有限公司任职不同级别的管理职位。于1999年至2003年期间,彼于山东富源皮革集团有限公司任职管理人员,并负责其技术服务、生产和销售管理。彼曾于2003年至2007年为北京汇源果汁集团有限公司(现时称为中国汇源果汁集团有限公司,及一家于联交所上市的公司(股份代号:1886))负责生产的副总经理,负责其综合管理。耿先生在2001年12月毕业于中共中央党校函授学院,主修法律。耿先生在2003年10月获中国山东省职业技能鉴定(指导)中心认可为人力资源开发管理工程技术人员(企业人力资源管理人员)。自2015年12月兼任香港中国企业协会上市委员会副理事长。

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郎伟国先生(「郎先生」)

郎先生, 现年57岁,于2012年4月9日获委任为执行董事。彼于2010年加入本集团,并自2010年11月起担任山东兴盛董事会副董事长。彼主要负责本集团的业务发展及投资。郎先生亦为Fortuneshine Investment Ltd.及Shine Mining Investment Limited(两家均为本集团附属公司)的董事。彼于1982年7月获得黑龙江八一农垦大学工程学士学位,并于1989年5月及1993年5月分别于加拿大萨斯喀彻温大学取得工程硕士及博士学位。于1999年至2004年,彼一直为Q-Net Technologies Co., Ltd.的总裁兼董事,该公司曾为一家在美利坚合众国柜台公告板交易系统(「OTCBB」)挂牌的公司(代号:QNTI) ,负责其综合管理及业务开发。于2004年至2005年,彼曾任Savoy Resources Co., Ltd.(一家于美利坚合众国全国证券交商协会场外电子柜台挂牌的公司(代号:SVYR))的董事长,负责其业务开发。于2003年至2008年,彼曾任Vendtek Systems Inc.(一家于多伦多证券交易所上市的公司(代号:VSI))的董事,负责其业务开发。于2007年至2011年,郎先生亦为中润(天津)矿业开发有限公司的董事,该公司为一间主要从事开发及勘探金属矿产及资源,以及相关顾问服务的中国公司,负责其业务开发。从2015年6月至今,郎先生一直是Ultra Lithium Inc.(一家于多伦多证券交易所上市的公司(代号:ULI))的董事、行政总裁兼总裁。

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非执行董事

周静女士(「周女士」)

周女士,现年46岁,1991年毕业于中国杭州大学(现称浙江大学)取得旅游经济学士学位。周女士曾从事旅游行业、纺织品进出口、食品原料进出口、铁矿及钢铁产品国际贸易、大宗散货船只承租、物业投资管理以及资源投资控股等业务,拥有20多年经验。

自1998年起,周女士加入香港长源资源有限公司(「长源」),该公司专项经营并独家代理中东、澳洲、东南亚地区与中国之间铁矿及钢铁产品之进出口贸易业务。期间周女士主要负责日常的公司业务运作、行政、人事及财务管理。彼现担任长源之董事兼总经理。周女士在铁矿贸易、信用证押汇及大宗散货船只承租业务上有着广泛丰富的经验。在其任职期间,周女士也不断参与了长源及相关公司多次的合并、收购与反收购等一系列大型资本运作活动并在其中发挥了重大作用。自2007年至2012年,周女士在澳洲上市公司-Rocklands Richfield Limited(「RCI」)(ASX代号「RCI」)担任主席及行政总裁助理、联席秘书以及香港附属公司董事。该公司主要从事在澳洲昆士兰波温盆地之煤矿勘探业务。周女士协助公司主席及行政总裁从事日常业务运作及管理包括负责编制上市公司之年报。 2012年周女士参于了中国山东能源集团收购RCI的整个资本运作并在其中发挥重大作用。

周女士现担任山东能源香港附属公司-Rocklands Richfield (Hong Kong) Limited之公司秘书,同时也担任上述多间公司之董事及总经理负责中国、香港、澳洲及巴布亚新几内亚各公司之日常运作及管理,业务涵盖资源控股、物业投资管理、酒店旅游渡假及养老行业。

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独立非执行董事

张泾生先生(「张先生」)

张先生, 现年70岁,于2012年4月9日获委任为独立非执行董事。彼为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。彼自2008年以来一直担任山东兴盛独立董事。彼于1981年至2007年任职长沙矿冶研究院(现称为长沙矿冶研究院有限公司)工程师、主任、副院长及院长,并主要负责人力资源及财务事宜。张先生一直获得有关选矿的多个奖项,(其中包括):

1. 冶金部于1992年12月就有关「齐大山贫红铁矿合理选矿工艺流程」颁授的技术进步二等奖;

2. 冶金部于1996年12月就有关「大洋多金属结核特殊选矿工艺研究」颁授的技术进步三等奖;

3. 冶金部于1998年就有关「东鞍山铁矿石旋流器控制分级-脱泥-反浮选流程研究」颁授的科学技术一等奖;

4. 中国科学和技术部、经济贸易部、财政部及国家规划部于2001年颁授的「九五」国家重点科技攻关计划先进个人;

5. 四川省人民政府于2002年就有关「攀枝花微细粒级钛铁矿选矿工程技术及选钛装备研究」颁授的科学技术一等奖;及

6. 冶金部于2003年10月颁授有关「鞍山贫赤(磁)铁矿选矿新工艺、新药剂、新设备研究及工艺应用」的冶金技术特别奖。

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李晓阳先生(「李晓阳先生」)

李晓阳先生,现年60岁,于2012年4月9日获委任为独立非执行董事。彼为审核委员会及提名委员会成员。李晓阳先生于1978年7月毕业于中南矿冶学院(现时称为中南大学),主修冶金分析化学。彼亦于2002年12月取得北京师范大学颁授的区域经济管理硕士学位。于1980年至2000年,彼任职于昆明冶金研究院并分别于1986年及1996年获委任为工程师及高级工程师,致力于冶金方面的研发及技术研究。

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林巨昌先生(「林先生」)

林先生, 现年46岁,于2012年4月9日获委任为独立非执行董事。彼为审核委员会及薪酬委员会主席。彼于1991年11月毕业于香港大学,获授理学士学位。林先生曾在多间公司(包括于联交所上市的公司)担任要职,在审阅及分析公众及私人公司的财务报表方面具有丰富经验。于1994年至1996年,彼为一家风险投资公司ChinaVest Limited的中国业务分析员,负责为该公司进行研究及分析。于1997年至2001年,林先生为美林(亚太区)研究部副总裁,负责分析多间上市公司。彼于2002年至2006年担任华润置地有限公司(一家于联交所上市的公司(股份代号:01109))的财务总监,以及于2006年至2010年担任龙湖地产有限公司(一家于联交所上市的公司(股份代号:00960))的财务总监,负责向公司董事会作会计及财务报告。林先生于2008年至2010年担任龙湖地产有限公司执行董事,负责其财务管理及投资者关系。彼亦自2012年3月起担任深圳高速公路股份有限公司(一家于联交所上市的公司(股份代号:00548))独立非执行董事。

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